Unità di Informazione Finanziaria (UIF): pubblicato il quaderno antiriciclaggio n. 20
Antiriciclaggio03/03/2023
L’Unità di Informazione Finanziaria, all’interno della collana Analisi e studi, ha pubblicato il Quaderno n. 20 intitolato...
Studio del Consiglio Nazionale del Notariato sul titolare effettivo.
Antiriciclaggio22/02/2023
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 1/2023 B sulla ricerca del titolare effettivo ai fini...
Recepimento della direttiva UE sul whistleblowing: ok del Garante privacy
Anticorruzione e Trasparenza26/01/2023
Il Garante privacy ha reso parere favorevole allo schema di decreto legislativo, proposto dal Governo, in recepimento...
Cassazione: infortunio mortale e colpa di organizzazione
Modello 23117/01/2023
Con la pronuncia n. 570/2023 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di condanna...
Maggiore tutela al whistleblower quale diritto fondamentale di libertà di espressione.
Anticorruzione e Trasparenza21/12/2022
In data 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto attuativo della direttiva (UE)...
Limite al contante: il consiglio UE fissa la soglia a 10.000 €
Antiriciclaggio15/12/2022
Il Consiglio dell’Unione Europea individua in € 10.000 la soglia oltre la quale i pagamenti in contante diverranno...
ANAC: differito il termine per la relazione RPCT al 15 gennaio 2023
Anticorruzione e Trasparenza06/12/2022
A pochi giorni dalla scadenza del 15 dicembre, come già avvenuto negli anni passati, l’Autorità Nazionale Anticorruzione...
PIAO e Ordini Professionali: la nota del CNF
Anticorruzione e Trasparenza24/11/2022
Il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione del 23/11/2022, ha fornito delucidazioni in merito all’applicabilità del...
La CGUE boccia il registro dei titolari effettivi mentre la Commissione insiste sulla imprescindibilità di tali informazioni ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio24/11/2022
Con la sentenza del 22 novembre 2022, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l’invalidità della disposizione della...
ANAC: approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2022
Anticorruzione e Trasparenza22/11/2022
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, che...
Firmato il protocollo tra ANAC e ANC per la sicurezza digitale
Anticorruzione e Trasparenza09/11/2022
Con il duplice obiettivo di salvaguardare l’integrità della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e, al contempo,...
Cybersicurezza nazionale: nuove procedure per la stipula dei contratti
Privacy08/11/2022
Con il Dpcm 1° settembre 2022, n. 166 viene adottato il Regolamento disciplinante le procedure per la stipula di contratti...